VAS / Пілотний проект. Шахрайство при оформленні кредитів

Клиент

Міжнародний банк

Описание клиента

Міжнародний комерційний банк, що займає лідируючі позиції в країнах СНД.

Отрасль

Банки і фінанси

Регион

СНД

ЯК ПРАЦЮЄ

Банк отримав кілька заявок на кредит. «Студія візуального аналізу» перевірила завантажені дані і виявила, що дві заявки пов’язані між собою, а їх власники знаходяться за адресою масової реєстрації.

У одного власника заявки виявили контрагента в реєстрі «Адвокати», тому компанії необхідно перевірити, чи брав участь власник заявки в кримінальних справах.

РЕЗУЛЬТАТ

Продукт візуалізував у єдиній графі заявки на кредит від пов’язаних суб’єктів, недобросовісних контрагентів, раніше списаної проблемної заборгованості і загальне розташування.