В Україні представили Студію візуального аналізу для розслідувань

IBA Group представила на українському ринку інструмент, що дозволяє виявляти економічні злочини і їх корупційну складову, використовуючи розрізнені дані.

Студія візуального аналізу (VAS) — рішення, яке дозволяє на основі даних компанії про своїх клієнтів проводити розслідування, а потім відображати їх в зручній графічній формі. Таким чином, компанії і правоохоронці зможуть розібратися в складних взаємозв’язках між об’єктами аналізу, виявляти приховані зв’язки і схеми шахрайств, об’єднати великі обсяги розрізнених даних про різні об’єкти.

Додатково VAS також може завантажувати дані для аналізу з скорингового сервісу YouScore, які містить інформацію з більш ніж 50 держреєстрів України, які постійно оновлюються. Це, в свою чергу, дозволяє знаходити більше взаємозв’язків між об’єктами аналізу.

Наприклад, відшукати спільних засновників, адреси, афілійовані структури або людей. Надалі ці дані можна візуалізувати в графічному вигляді для наочного відображення зв’язків. Користуватися VAS можна як через десктоп-додаток, так і через веб-інтерфейс.

За одну секунду алгоритм може прорахувати більш 2 млн зв’язків.

Для чого може бути використано рішення:

• Виявлення шахрайства при закупівлях. Наприклад, виявлення афілійованих компаній
• Пошук спроб переведення в готівку грошових коштів через ПП і ухилення від податків
• Пошук ознак корупційної складової

«Шахраї все розумніше, вони використовують дедалі витонченіші методи для приховування своїх ланцюжків. Тому тим же банкам, наприклад, дуже важливо аналізувати інформацію про своїх клієнтів, завантажуючи їх в VAS. І навіть якщо власної інформації про потенційного клієнта зараз немає, то як мінімум можна перевірити його за відкритими даними з держреєстрів — часто навіть цього буває достатньо для попередження проблем», — упевнений провідний бізнес-аналітик IBA Group Микола Васильєв.