VAS / Пілотний проект. Шахрайство при оформленні кредитів
Клієнт
Міжнародний банк
Опис Клієнта
Міжнародний комерційний банк, що займає лідируючі позиції в країнах СНД.
Промисловість
Банки і фінанси
Регіон
СНД
ЯК ПРАЦЮЄ
Банк отримав кілька заявок на кредит. «Студія візуального аналізу» перевірила завантажені дані і виявила, що дві заявки пов’язані між собою, а їх власники знаходяться за адресою масової реєстрації.
У одного власника заявки виявили контрагента в реєстрі «Адвокати», тому компанії необхідно перевірити, чи брав участь власник заявки в кримінальних справах.
РЕЗУЛЬТАТ
Продукт візуалізував у єдиній графі заявки на кредит від пов’язаних суб’єктів, недобросовісних контрагентів, раніше списаної проблемної заборгованості і загальне розташування.
