VAS Archives — IBA Ukraine

IBA Group провела в Грузії захід із цифрової трансформації бізнесу

vshakal — Fri, 26 Nov 2021 11:29:13 +0000

Понад 50 гостей із 16 компаній відвідали захід IBA Day Georgia 2021, який відбувся 18 листопада у Тбілісі, у готелі Stamba Hotels Garden Hall. Форум був присвячений цифровій трансформації бізнесу: спікери поділилися історіями впроваджених проектів та обговорили тренди щодо оптимізації процесів управління.

IBA Day Georgia 2021 став першим власним заходом IBA Group у Грузії, на якому були представлені найкращі розробки компанії та історії успіхів клієнтів.

Особливу цікавість гостей викликала презентація Ігоря Бордака, директора SAP Global Delivery Center IBA Group, з історіями реалізованих проектів спільно з клієнтами IBA Group.

Жваву дискусію викликав виступ розробника інструменту візуалізації зв’язків VAS, провідного бізнес-аналітика відділу аналітичних систем IBA Group Миколи Васильєва. Він розповів про те, як за допомогою аналітичного продукту можна спростити та прискорити виявлення шахрайських схем.

Учасники заходу зацікавились чат-ботом IBA Group, про який розповіла Євгенія Колесова, провідний бізнес-аналітик відділу бізнес-аналізу та тестування IBA Group. Newbie Bot — чат-бот із програмою адаптації нових співробітників та AI-модулем для автоматизації відповідей на типові питання персоналу. Newbie Bot розробили спеціально для компаній, яким необхідно адаптувати велику кількість нових працівників покоління Z.

Підвищений інтерес учасники виявили до виступу провідного бізнес-аналітика відділу систем управління IBA Group Світлани Чистої, яка розповіла про інструмент автоматизації фінансової звітності, зокрема відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. Ця розробка призначена для компаній, яким необхідно готувати фінансову звітність — управлінську або МСФЗ. Особливий інтерес дана розробка представляє для компаній, які готують консолідовану звітність, а також для банків, аудиторських компаній та зовнішньоторговельних організацій. З її допомогою фахівці отримують повний пакет фінансової звітності відразу у необхідному для публікації вигляді, включаючи примітки.

На заході також були представлені цифрові двійники, системи з комп’ютерним зором, RPA-платформи, що замінюють рутинну працю людини та інші інноваційні рішення.

Захід IBA Day Georgia 2021 пройшов за підтримки компаній SAP та UGT і став чудовим майданчиком для нетворкінгу між бізнесом та розробниками рішень. Серед учасників заходу – директори компаній, головні інженери, головні бухгалтери, керівники служби HR, керівники служби інформаційної безпеки та багато інших.

З презентаціями та фотографіями з заходу можна ознайомитись на сайті IBA Day Georgia 2021.

The post IBA Group провела в Грузії захід із цифрової трансформації бізнесу appeared first on IBA Ukraine.

Розробка IBA Group автоматизує страховий бізнес і захищає страхові компанії від недобросовісних клієнтів

vshakal — Wed, 24 Feb 2021 08:59:55 +0000

Розробка IBA Group, продукт VAS – Студія візуального аналізу, допомагає страховим компаніям автоматизувати роботу з заявками на страхові виплати та дозволяє боротися з різними схемами шахрайства.

За допомогою «Студії візуального аналізу» можна перевірити підозрілі страхові випадки, а також знайти неочевидні взаємозв’язки, які при ручному аналізі виявити досить складно. При тестуванні продукту за основу взяли договори обов’язкового страхування відповідальності автовласників.

Завдяки впровадженню VAS вдалося виявити кілька типових схем обману страхових компаній. Наприклад, один з них стосується страхування таксі. Фахівці встановили, що деякі автовласники страхують машини як приватні авто, а в реальності використовують їх в якості таксі. Так робили більше 50% водіїв таксі – це спричинило значний недобір страхових внесків, а також виплати за страховками, оформленим з урахуванням некоректних даних.

Фахівці служби безпеки вирішили повторно проаналізувати деякі страхові випадки. Особливу увагу привернули автомобілі, власники яких отримували виплати більш ніж один раз на рік.

«Студія візуального аналізу» допомогла знайти взаємозв’язки між однаковими транспортними засобами зі схожими пошкодженими елементами, які фігурували в різних страхових випадках. Виявилося, що учасники аварій “пошкоджували” одні і ті ж частини автомобілів. За фактом вони ставили на цілий автомобіль пошкоджені запчастини, які нібито постраждали в аварії. Також завдяки цьому кейсу були знайдені інші ідентичні випадки, які раніше не викликали підозр у фахівців страхової компанії.

VAS допоміг страховій компанії виявити випадки інсценування ДТП і встановити зв’язки між фігурантами, запобігти подвійні виплати страхового відшкодування і виявити недобір страхових внесків по обов’язковому страхуванню відповідальності власників транспортних засобів.

Фахівці страхової компанії відзначили, що у них значно скоротився час розслідування і з’явилася можливість знаходити приховані взаємозв’язки, які не видно при ручному аналізі. Тепер вони можуть аналізувати на порядок більше страхових випадків за рахунок скорочення часу на розслідування.

Микола Васильєв,керівник продукту.

The post Розробка IBA Group автоматизує страховий бізнес і захищає страхові компанії від недобросовісних клієнтів appeared first on IBA Ukraine.

В Україні представили Студію візуального аналізу для розслідувань

vshakal — Fri, 21 Jun 2019 11:26:39 +0000

IBA Group представила на українському ринку інструмент, що дозволяє виявляти економічні злочини і їх корупційну складову, використовуючи розрізнені дані.

Студія візуального аналізу (VAS) — рішення, яке дозволяє на основі даних компанії про своїх клієнтів проводити розслідування, а потім відображати їх в зручній графічній формі. Таким чином, компанії і правоохоронці зможуть розібратися в складних взаємозв’язках між об’єктами аналізу, виявляти приховані зв’язки і схеми шахрайств, об’єднати великі обсяги розрізнених даних про різні об’єкти.

Додатково VAS також може завантажувати дані для аналізу з скорингового сервісу YouScore, які містить інформацію з більш ніж 50 держреєстрів України, які постійно оновлюються. Це, в свою чергу, дозволяє знаходити більше взаємозв’язків між об’єктами аналізу.

Наприклад, відшукати спільних засновників, адреси, афілійовані структури або людей. Надалі ці дані можна візуалізувати в графічному вигляді для наочного відображення зв’язків. Користуватися VAS можна як через десктоп-додаток, так і через веб-інтерфейс.

За одну секунду алгоритм може прорахувати більш 2 млн зв’язків.

Для чого може бути використано рішення:

Виявлення шахрайства при закупівлях. Наприклад, виявлення афілійованих компаній
Пошук спроб переведення в готівку грошових коштів через ПП і ухилення від податків
Пошук ознак корупційної складової

«Шахраї все розумніше, вони використовують дедалі витонченіші методи для приховування своїх ланцюжків. Тому тим же банкам, наприклад, дуже важливо аналізувати інформацію про своїх клієнтів, завантажуючи їх в VAS. І навіть якщо власної інформації про потенційного клієнта зараз немає, то як мінімум можна перевірити його за відкритими даними з держреєстрів — часто навіть цього буває достатньо для попередження проблем», — упевнений провідний бізнес-аналітик IBA Group Микола Васильєв.

The post В Україні представили Студію візуального аналізу для розслідувань appeared first on IBA Ukraine.

VAS / Пілотний проект. Шахрайство при оформленні кредитів

vshakal — Fri, 14 Jun 2019 14:39:42 +0000

ЯК ПРАЦЮЄ

Банк отримав кілька заявок на кредит. «Студія візуального аналізу» перевірила завантажені дані і виявила, що дві заявки пов’язані між собою, а їх власники знаходяться за адресою масової реєстрації.

У одного власника заявки виявили контрагента в реєстрі «Адвокати», тому компанії необхідно перевірити, чи брав участь власник заявки в кримінальних справах.

РЕЗУЛЬТАТ

Продукт візуалізував у єдиній графі заявки на кредит від пов’язаних суб’єктів, недобросовісних контрагентів, раніше списаної проблемної заборгованості і загальне розташування.

The post VAS / Пілотний проект. Шахрайство при оформленні кредитів appeared first on IBA Ukraine.

VAS

mkavaliova — Mon, 08 Apr 2019 08:05:07 +0000

VAS

Програмний продукт IBA Group, який спрощує і прискорює виявлення складних схем шахрайства всередині банку, страхової компанії, телеком-оператора. Співробітники підрозділів комплеанс-контролю, служба безпеки проводять інтерактивні розслідування, візуалізують і аналізують дані зі складними взаємозв’язками.

БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Рішення скорочує час аналізу даних. Співробітники можуть шукати інформацію по групі критеріїв, що допомагає визначити нові приховані взаємозв’язки, які складно виявити іншими засобами.

КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Рішення допомагає виділити найбільш важливі дані для аналізу і розібратися в складних взаємозв’язках між об’єктами. Служба безпеки може розслідувати кілька інцидентів паралельно.

КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Продукт об’єднує великі обсяги розрізнених даних про об’єкти з внутрішніх і зовнішніх джерел, аналізує інформацію і вибудовує процес розслідування.

VAS В ГАЛУЗЯХ

Продукт розроблений на open-source технологіях і не прив’язаний до сторонніх вендорів. Користувачеві доступний веб-інтерфейс або desktop-додаток для проведення інтерактивних розслідувань. VAS можна розгорнути як локально на підприємстві (on-premise), так і в хмарі з ЦОД IBA Group.

Банки

VAS допомагає запобігти хабарництву і корупції (FC/FP), кредитний фрод, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (AML, CFT).

Для кого: підрозділи комплаенс-контролю, служба безпеки.

Консультацiя експерта

Страхові компанії

За допомогою VAS служба безпеки розслідує факти шахрайства при настанні страхового випадку, перешкоджає відмиванню грошових коштів під виглядом страхування.

Для кого: підрозділи страхових розслідувань.

Консультацiя експерта

Телекомунікаційні компанії

VAS допомагає службі безпеки виявити шахрайство, пов’язане з термінацією голосового трафіку.

Для кого: служби інформаційної безпеки телеком-оператора.

Консультацiя експерта

ПРОЕКТИ І ДУМКИ

НовиниIBA Group провела в Грузії захід із цифрової трансформації бізнесу26 Листопада, 2021

НовиниРозробка IBA Group автоматизує страховий бізнес і захищає страхові компанії від недобросовісних клієнтів24 Лютого, 2021

НовиниВ Україні представили Студію візуального аналізу для розслідувань21 Червня, 2019

ПроектVAS / Пілотний проект. Шахрайство при оформленні кредитів

НовиниБанки и бизнес в Украине снизят риски при заключении сделок19 Лютого, 2019

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

1Демонстрація

Показуємо можливості Студії візуального аналізу замовнику, з’ясовуємо вимоги до системи.

2Прототипування

Створюємо прототип на даних замовника, розгортаємо рішення on-premise або в хмарі, розробляємо техніко-комерційну пропозицію на впровадження.

Термін ⎻ 1 місяць.

3Впровадження

Вивчаємо джерела даних, бізнес-правила і сценарії аналізу інформації. Розробляємо процеси завантаження даних в сховище, налаштовуємо візуалізацію і формування звітів.

Термін ⎻ 3-4 місяці.

4Підтримка

Налаштовуємо і супроводжуємо Студію візуального аналізу, навчаємо співробітників замовника працювати з продуктом.

The post VAS appeared first on IBA Ukraine.

Банки и бизнес в Украине снизят риски при заключении сделок

mkavaliova — Mon, 18 Mar 2019 15:28:20 +0000

В Украине доступно новое IT-решение, способное с высокой долей вероятности определять неблагонадежных клиентов или контрагентов еще до начала сотрудничества с ними.

Сергей МильманCEO YouControl

IBA Group своей миссией называет повышение эффективности работы предприятий благодаря использованию передовых информационных технологий. Для украинского бизнеса действительно очень важно внедрять современные технологические решения во избежание сотрудничества с ненадежными контрагентами. Поэтому мы с радостью объединили наработки YouControl по выявлению связей с программой Visual Analysis Studio. Это усилит оба продукта и даст возможность предложить украинским компаниям действительно уникальный инструмент.

Решение Visual Analysis Studio (VAS) адаптировали для рынка Украины две компании – YouControl из Киева и IBA Group. VAS выявляет прямые и косвенные взаимосвязи между действующими или потенциальными контрагентами на основе закрытых внутренних источников пользователя: например, сведения о клиентах и контрагентах, перечень должников, неблагонадежных партнеров, кредитный рейтинг. Работникам больше не приходится вручную собирать, сводить и анализировать корпоративные данные. В результате пользователь видит сложные взаимосвязи в графической форме.

Закрытая информация сопоставляется с данными из публичных реестров Украины. Выборку предоставляет аналитическая система YouScore, которую разработали эксперты из YouControl. Она собирает актуальную на время запроса информацию из 50 с лишним государственных реестров и формирует досье на каждую компанию или физическое лицо из Украины. Сейчас в системе 4,5 млн регистрационных данных предприятий и физлиц, более 60 млн судебных документов, 300 тыс. лицензий и разрешений.

Данные YouScore поступают в VAS по API. Разработчики в январе 2019 года завершили интеграцию и подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы закрепить договоренности на бумаге и совместно продвигать решение на рынке Украины.

Сергей Байбарадиректор IBA Ukraine

Сотрудничество в области автоматизации процессов многофакторного анализа разносторонней информациии с целью выявления финансового мошенничества и коррупционных схем находится в стадии активного развития у нас в стране. Это вызвано требованиями как законодательства современной Украины, так и трендом цифровизации общества, которая сегодня уже является неотъемлемой реальностью нашей жизни. И прежде всего в области организации онлайн-сервисов анализа и проверки субъектов бизнеса

Для справки

YouControl с 2014 года предоставляет бизнесу удобный инструмент для проверки контрагентов. Год назад компания презентовала свою новую разработку ‒ скоринговую систему мгновенной оценки потенциала и благонадежности предприятий YouScore. Она состоит из 19 отдельных модулей и дает возможность передавать данные по API адресату. Таким способом из YouScore в Visual Analysis Studio будут передаваться сведения о связях интересующих объектов, а именно о совпадениях адресов и другой контактной информации, имен руководителей и подписантов, учредителей компаний и др.

Visual Analysis Studio (VAS) – решение IBA Group по выявлению схем мошенничества, способное анализировать и визуализировать явные и неявные связи между владельцами, родственниками и другими аффилированными лицами, и организациями, расследовать вовлеченность субъектов в подозрительные финансовые операции.

Решение рассчитано на подразделения комплаенс-контроля в банках, которые противодействуют легализации доходов, полученных преступным путем. VAS также подходит службам безопасности коммерческих структур, следящим за предотвращением взяточничества и коррупции. Страховые компании увидят неявные связи при расследовании случаев мошенничества, а телеком-операторы смогут выявить хищение трафика междугородных переговоров.

The post Банки и бизнес в Украине снизят риски при заключении сделок appeared first on IBA Ukraine.